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CORSO ONLINE - Antiriciclaggio - COMMERCIALISTI - 6 ore

183.00EUR

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TITOLO DEL CORSO
Antiriciclaggio - Responsabile Antiriciclaggio.
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI.
RILASCIA 6 CREDITI PER TUTTI I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI D'ITALIA.
Il costo del corso è IVA esente ai sensi dell'art. 10 comma 20 del DPR 633/72.

SEDE DI SVOLGIMENTO
Il corso è interamente offerto online

DATE e ORARI
Il corso è erogato entro 24 ore dall'iscrizione
L'accesso al corso è sempre disponibile in qualsiasi ora del giorno
Sono ammessi accessi anche nei giorni festivi

CATEGORIA
Antiriciclaggio

DURATA
Il Corso di Formazione è stato approvato per 6 ORE
Il corso rilascia 6 (quattro) CREDITI PROFESSIONALI
per DOTTORI COMMERCIALISTI ed ESPERTI CONTABILI iscritti all'albo
(si veda in fondo gli ordini che hanno riconosciuto questo corso)

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso (obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 231 del 2007) si propone di fornire agli studenti i principi generali della legge sulla legge di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di RICICLAGGIO dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione .

DESTINATARI
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Praticanti e Tirocinanti
Dipendenti di Dottori Commercialisti ed Esperti contabili iscritti all'Albo
Collaboratori di Dottori Commercialisti ed Esperti contabili iscritti all'Albo
Revisori contabili
Società di revisione
Dipendenti di Società di revisione
Studenti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

MODULO 1 - IL FENOMENO RICICLAGGIO: PREMESSA - PRINCIPI - VIGILANZA - SOGGETTI DESTINATARI
Denaro sporco e Riciclaggio
Il Riciclaggio: fenomeno internazionale e finalità
Alcune importanti definizioni
Il principio generale
Fattori internazionali del Riciclaggio
Il GAFI
Le Direttive CEE (“III Dir Antiriciclaggio”)
Principi ed iniziative Italiani
Le Autorità di controllo, vigilanza ed ispezione
Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia
Destinatari
Intermediari finanziari ed altri soggetti
Professionisti e Revisori contabili
Test in itinere di Fine Modulo

MODULO 2 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Introduzione
Adeguata verifica della clientela da parte di: intermediari finanziari ed altri soggetti
Adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
Modalità di adempimento degli obblighi
Obblighi del cliente
La modalità di verifica
L'identificazione del cliente
La responsabilità del cliente
Obbligo di astensione
Obblighi semplificati
Obblighi rafforzati
Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
Test in itinere di fine modulo

MODULO 3 - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
Premessa
Obblighi di registrazione
Obbligo di conservazione
Operazioni frazionate
Operazioni collegate
Archivio unico informatico
Modalità di registrazione per i professionisti
Modalità di registrazione per i revisori contabili
Modalità di registrazione per gli altri soggetti
L'aggregazione dei dati
Test in itinere di fine modulo

MODULO 4 - OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
Premessa
L’obbligo di segnalazione
L’operazione sospetta
I parametri oggettivi e soggettiv
Segnalazione di operazioni sospette
L’ITER DELLA SEGNALAZIONE
Schema
Il Responsabile Antiriciclaggio
La riservatezza della segnalazione
UIF o Questore ?
Modalità di segnalazione
Divieto di comunicazione
Analisi della segnalazione
Il “Feedback” della segnalazione
Esempio di segnalazione tramite la Banca d'Italia
Test in itinere di fine modulo

MODULO 5 - MISURE ULTERIORI - LIMITAZIONE USO CONTANTE
Limitazioni all'uso del contante
Limitazioni all'uso dei titoli al portatore
Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia
Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni
Sanzioni
Test in itinere di fine modulo

MODULO 6 - LA CONOSCENZA DEL CLIENTE ED INDICI DI ANOMALIA
Il rischio della frode
Il motto di Fisher
Il profilo soggettivo
Le informazioni utili
Le fonti interne
Le fonti esterne
Indici di Anomalia”
Il Decalogo ter
Le categorie di indici
Le categorie di indici: alcuni casi
Gli indici di anomalia: strumento d’ausilio
Test in itinere di fine modulo

MODULO 7 - AUTORITA' - VIGILANZA E CONTROLLI
L'Assetto organizzativo
Premessa
Le procedure interne
Organi di controllo
Controlli
I controlli interni
L'internal auditing
Formazione del personale
Test in itinere di fine modulo

MODULO 8 - LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO CNDCEC
Illustrazione delle linee guida del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Test in itinere

TEST DI FINE CORSO

LINGUA:
Italiano

CONTENUTI AUDIO:
SI

RILASCIO ATTESTATO:
SI

DOCENTI:
Prof. Dott. Giovanni Calice – docente universitario (associate professor of Finance) presso University of Bath e University of Southampton -
Dott. Nicola Conte – laurea triennale in Scienze Bancarie e laurea specialistica in Economia settore Finanza – consulente aziendale (Studio Commerciale e di Consulenza del Lavoro Conte rag. Paolo – Sant’Arcangelo – PZ)
Rag. Paolo Conte – iscritto all’albo dei Consulenti del Lavoro di Potenza - iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Potenza - Revisore Contabile (Studio Commerciale e di Consulenza del Lavoro Conte rag. Paolo – Sant’Arcangelo – PZ)
Rag. Angelo Bartimmo - iscritto all’albo dei Consulenti del Lavoro di Potenza (Studio di Consulenza del Lavoro Associato Bartimmo Rag. Luigi – Rionero in Vulture – PZ)
Dott. Ing. Paolo Pastore – esperto in consulenza per le aziende (Sicurezza sul Lavoro – Privacy – Qualità – Antiriciclaggio) ed autore di numerose pubblicazioni – direttore generale microdesign

ORDINI PROFESSIONALI CHE HANNO RICONOSCIUTO IL CORSO PER RILASCIO CREDITI PROFESSIONALI:
Il corso è stato accreditato dal seguente ordine professionale
Ordine dei Dottori Commecialisti ed Esperti di Melfi (PZ)
e dal CNDCEC
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

In virtù del mutuo riconoscimento fra i corsi accreditati dagli ordini:
Il corso è accreditato presso tutti gli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili d'Italia
ossia:
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI AGRIGENTO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ALESSANDRIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ANCONALA SPEZIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI AOSTA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI AREZZO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ASCOLI PICENO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI AVELLINO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI AVEZZANO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BARCELLONA P.G.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BARI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BELLUNO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BENEVENTO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BERGAMO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BIELLA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLZANO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BRINDISI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BUSTO ARSIZIO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CALTAGIRONE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CALTANISSETTA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAMPOBASSO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CASALE MONFERRATO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CASERTA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CASSINO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CASTROVILLARI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CATANIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CHIAVARI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CHIETI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CIVITAVECCHIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI COMO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CREMA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CREMONA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CROTONE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CUNEO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ENNA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FERMO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FERRARA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FORLI'
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FROSINONE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GELA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GORIZIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GROSSETO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ISERNIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI L'AQUILA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LARINO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LATINA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LECCE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LECCO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LIVORNO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LOCRI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LODI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LUCCA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LUCERA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MACERATA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MANTOVA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MARSALA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MASSA CARRARA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MATERA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MELFI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MESSINA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MODENA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MONTEPULCIANO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MONZA E DELLA BRIANZA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NICOSIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NOCERA INFERIORE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NOLA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NOVARA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NUORO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ORISTANO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PADOVA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PALERMO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PALMI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PAOLA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PARMA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PATTI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PAVIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PESARO E URBINO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PESCARA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PIACENZA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PISA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PORDENONE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI POTENZA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PRATO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI RAGUSA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI RAVENNA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI REGGIO CALABRIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI RIETI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI RIMINI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROSSANO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROVIGO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SALA CONSILINA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SANREMO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SASSARI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SAVONA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SIENA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SIRACUSA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SONDRIO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TARANTO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TEMPIO PAUSANIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TERAMO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TERNI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TORINO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TORRE ANNUNZIATA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TORTONA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TRANI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TRAPANI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TRENTO E ROVERETO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TRIESTE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI UDINE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VALLO DELLA LUCANIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VARESE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VASTO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VERBANIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VERCELLI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VERONA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VIBO VALENTIA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VICENZA
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VIGEVANO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VITERBO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VOGHERA



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