CORSO ONLINE - Antiriciclaggio Principi Generali - 1 ora

TITOLO DEL CORSO
Antiriciclaggio - Principi Generali della Legge ANTIRICICLAGGIO.

SEDE DI SVOLGIMENTO
Il corso è interamente offerto online
Il corso è offerto anche:
nei centri di formazione Microdesign in tutta l'Italia
nelle strutture convenzionate con Microdesign

DATE e ORARI
Il corso è erogato entro 24 ore dall'iscrizione

CATEGORIA
Antiriciclaggio

DURATA
Il Corso di Formazione è stato approvato per 1 ORA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso (obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 231 del 2007) si propone di fornire agli studenti i principi generali della legge sulla legge di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di RICICLAGGIO dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione .

DESTINATARI
Notai
Avvocati
Dottori Commercialisti iscritti all'albo
Ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo
Consulenti del Lavoro
Revisori contabili e dipendenti di società di revisione
Agenti di affari in mediazione immobiliare
Dipendenti di uffici della pubblica amministrazione
Dipendenti e/o intermediari di banche, delle poste italiane
Amministratori, dipendenti e/o intermediari di istituti di moneta elettronica
Amministratori, dipendenti e/o intermediari di SIM, SGR, SICAV
Amministratori, dipendenti e/o intermediari di imprese di assicurazione
Agenti di cambio
Amministratori, dipendenti e/o collaboratori di società che svolgono servizi di riscossione
intermediari finanziari e loro collaboratori/dipendenti
mediatori creditizi e loro collaboratori/dipendenti
agenti in attività finanziaria e loro collaboratori/dipendenti
Dipendenti/collaboratori di imprese di recupero di crediti per conto terzi
Dipendenti/collaboratori di imprese di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli
Dipendenti di case da gioco anche via internet
Studenti, professionisti in genere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DISPOSIZIONI COMUNI
Alcune importanti definizioni
Definizioni di riciclaggio
Definizione di finanziamento del terrorismo
Perchè una legge antiriciglaggio
Il principio generale
Il diritto comunitario

Test di Fine Modulo

LINGUA:
Italiano

RILASCIO ATTESTATO:
SI